El cierre de Egin

Procedimiento: Sumario 18/98-W
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

AUTO

En Madrid a veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El procedimiento se inicia en virtud de solicitud de la Unidad Central de Inteligencia y, una vez desglosado, la investigación de las Diligencias Previas 75/89 que incorporan la práctica totalidad de la documentación que le ha ido interviniendo a ETA en Francia desde 1989 y ha sido remitida por Comisión Rogatoria.

SEGUNDO.- En esta causa ha habido dos fases claramente diferenciadas y se van a concretar en esta Resolución quedando aún otras varias respecto de las cuales debe seguir la investigación. Asimismo, se han desglosado otros hechos que, en principio, deben ser objeto de tramitación independiente, bien por su propia configuración, bien por su complejIdad y, en todo caso porque exceden del ámbito que ahora se concreta en esta Resolución y la Causa.

TERCERO.- Por otra parte, no debe perderse de vista que dos personas, JOSE ANTONIO ECHEVERRIA ARBELAIZ y PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ, han sido elegidos parlamentarios vascos en las últimas elecciones celebradas el 25 de octubre de 1998; por tanto, desde el momento de su proclamación —que ha tenido lugar el 2.11.98 según informa el Letrado del Parlamento vasco el 17.11.98— disfrutan del fuero y por ello es preciso concretar los hechos al máximo para hacer compatibles la Exposición Razonada que debe hacerse y la continuación de la investigación respecto a todos los demás, sin perjuicio de lo que diga el órgano Judicial competente.

CUARTO.- En fecha 16.11.98 se ha transformado el procedimiento de Diligencias Previas 77/97 a Sumario 18/98, habiéndose alzado el secreto de la Causa en el día de la fecha. Por su parte, el Ministerio Fiscal ha informado en el sentido de que se dicte auto de procesamiento contra los imputados, excepción hecha de los aforados JOSE ANTONIO ECHEVERRIA ARBELAIZ y PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ, respecto de los cuales solicita que se eleve la correspondiente Exposición Razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, informándole de su situación procesal, al amparo de lo establecido en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Gernica.

HECHOS

PRIMERO.-

La complejidad de sus estructuras se ha ido formando a lo largo de sus 30 años de existencia y ha dado lugar a un entramado de organizaciones, variadas, dirigidas por la "vanguardia armada", es decir, por ETA.

La configuración actual de la organización terrorista no puede ser reducida a la conceptuación como una mera organización armada, sino que paulatinamente ha ido sumando elementos y ha conseguido crear un movimiento político que da sentido y explicación a sus postulados. En el vértice de ese movimiento, que recibe el nombre de Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), se sitúa ETA y una estructura alegar creada en 1975, que recibirá el nombre de Koordinadora Abertzale Sozialista (K.A.S), en una situación de codirección subordinada de ésta a aquélla dentro de una misma organización Terrorista.

El funcionamiento de esta estructura terrorista será monolítico, en cuanto a las pautas y directrices a seguir y diversificado, en cuanto a los ámbitos a través de los cuales aquéllas se desarrollan. De esta forma, existe una coordinación horizontal entre los diversos frentes, excepto el "militar", y una subordinación vertical de todos respecto a éste último (ETA), cuyas órdenes, instrucciones o planteamientos no van a ser discutidos aunque si van a ser consultados, no sólo en el ámbito político sino también en el económico o mediático.

La finalidad última será la consecución, a través de una estrategia coordinada, de la denominada "Alternativa Democrática de Euskal Herria" que da sentido a los contenidos independentistas de la organización.

SEGUNDO.- El proceso de formación y configuración actual se inicia en 1976-77, cuando KAS comienza a ser el órgano de defensa de la "alternativa" y ETA militar hasta entonces mero observador asume el liderazgo de la estructura que en 1980 se integra por cinco organizaciones que actúan en otros tantos ámbitos:

Más tarde, en 1987, en la ponencia "KAS, Bloque Dirigente" se establece que:

Tras los avatares sufridos en el Congreso de HASI en diciembre de 1987, se aprueba la ponencia "Línea Política" que opta por una nueva adecuación del entramado como consecuencia "del desdoblamiento orgánico desde ETA para resolver técnicamente un problema de eficacia y eficiencia (cuestión por sí, importantísima) y fundamentalmente obedece a la necesidad de construcción de un instrumento homogeneizado y garantizado de la única dirección política posible para la revolución vasca y que ha tomado concreción en el bloque dirigente KAS, de tal manera que es esa única dirección política la que ha venido ejerciendo ETA; unívocamente es delegada en el resto del bloque, coparticipando en las tareas de dirección y garantizando la estrategia político-militar que exige nuestro proceso revolucionario (...)". A partir de 1991, y tras la disolución de HASI, para afrontar la situación de codirección KAS se dota de órganos directivos específicos y mecanismos estables de coordinación con ETA, tal como se establece en el documento "Remodelación organizativa: resoluciones del KAS nacional", al hablar del "marco superior de la dirección de KAS". En este documento se dice: "A él (KAS) corresponde la elaboración, decisión de la estrategia y Iínea política global del MLNV; su composición estará formada por los responsables de todas las organizaciones, más un responsable de Iparralde (País Vasco-Francés) y un responsable de K. H. K (Korporako Harremanak Komitea), órgano internacional de KAS. Se afirma la necesidad del voto de calidad de la organización (ETA) como vanguardia del Bloque..."; asimismo se diseña la "estructura amancomunada" KAS-HB que persigue el control de esta última formación como el de otras Gestoras Pro-amnistía y EGIN— dentro del Movimiento a través de la codirección subordinada ETA-KAS. En esta misma línea se incide en el "anexo interpretativo de la ponencia KAS -Bloque de 1988— hallado en poder del dirigente de ETA, KEPA PICABEA UGALDE, en julio de 1994, cuando dice que ".../... nos hemos dotado de un instrumento organizativo, KAS, y de un cuerpo teórico, la ponencia de KAS —Bloque dirigente— absolutamente imprescindibles para avanzar irreversiblemente en el proceso hasta los objetivos estratégicos", en los que "sólo la organización (ETA) y KAS, por la pertenencia de la misma al bloque, podrán hacer verdadera dirección política.../..." (número 67 del Barne Buletina —Boletín de Información interna de ETA—, de julio de 1993).

Tanto KAS como las demás organizaciones y estructuras integradas en el MLNV van a tener una concreta identificación cifrada en unos códigos elaborados por ETA y que reciben el nombre de "KODIGO BERRIAK/CODIGOS NUEVOS" que, en agosto de 1993, son hallados en poder del dirigente de ETA JOSE MARIA DORRONSORO MUXTXEBARRIA; tanto en estos documentos como en los intervenidos a la organización en Bidart en marzo de 1992, KAS es identificada como ''Udaíetxe'', ETA como "Alkate/Alcalde", las organizaciones integradas en KAS como "Udaltzaingon/Policia Municipal"; y HB como "Forum Aldundia/Diputación Foral".

En 1995, KAS tras los debates internos denominados Txinaurri/Hormiga y Karramarro/Cangrejo, experimenta una nueva remodelación constituyéndose el denominado KAS Murritza o restringido y el KAS Zabala o abierto. El primero es el órgano de máxima dirección de KAS, vinculado directamente con la dirección de ETA, y que en cierto modo sustituye el KAS-Técnico, y el segundo es el órgano para transmitir las directrices a las organizaciones, siendo equivalente al anterior KAS Nacional, aunque sin la presencia directa de ETA.

Previamente a esta fase, la presión que sufre la organización terrorista en los campos policiales, así como las actuaciones judiciales en Francia y España, hacen que ETA ceda algunas ''responsabilidades'' a KAS pero sin perder el control —-tales como las relaciones internacionales, el control de los presos deportados y refugiados, las finanzas internas, los nuevos niveles de "lucha" violenta como la "Kale Borroka" y "lucha prearmada" o "grupos Y", o el desarrollo de un proyecto de financiación específico para KAS y para el sostenimiento de miembros de ETA en el exterior denominado "Proyecto Udaletxe" así como la generación de información sobre objetivos económicos obtenidos a través del "servicio de información" creado ad hoc por KAS, con identificación de objetivos Políticos:

1) PNV/Ertzaintza/ "Fontaneros"
2) PP/PSE/UA/C. y FSE/FF.AA; y,
Objetivos Económicos, presuntamente para extorsión:
1) Bancos
2) Seguros
3) Empresarios.

Por tanto, ETA marca las directrices, hace las recomendaciones y aprueba las iniciativas que se le sugieren desde KAS, e impone las propias y que afectan tanto a la estrategia política del MLNV como a las finanzas y a algunos tipos complementarios con la ''lucha armada''.
En el documento titulado "A (Teknikoa)", intervenido en agosto de 1993 al dirigente de ETA José María Dorronsoro, y en unos ficheros encriptados, aparecen datos que acreditan, por una parte, la existencia fluida de comunicaciones entre la cúpula directiva de ETA y las personas que asesoran a la misma en su labor decisoria sobre los aspectos propios de la organización terrorista y, por tanto, informan de las decisiones adoptadas dentro del entramado político y social del MLNV y las comunicaciones de los responsables de la cúpula directiva de ETA, en las que remiten consignas e instrucciones sobre la dinámica a seguir por dicho entramado político y social, incluido el grupo nucleado alrededor del Diario Egin.
TERCERO.- A partir de 1991, los responsables de la organización terrorista ETA-KAS —estructura desdoblada en la que ETA asume el frente armado y KAS, por delegación de aquélla, co-dirige el entramado político y de masas que complementa la lucha armada deciden poner en marcha un modelo de financiación específico de KAS y sus organizaciones para obtener un grado de autonomía económica financiera suficiente que permita a ETA "desentenderse", de esta cuestión. Esta estructura desdoblada va a permitir que el entramado empresarial que se crea, aprovecha o diseña, se ocupe de atender las cargas económicas de su propio funcionamiento, o de los miembros de ETA refugiados en terceros países, como Cuba u otros de Centroamérica, o cubra debidamente el frente informativo y atienda a cumplimentar las necesidades económicas del entramado y, en todo caso, sirva para facilitar el cometido de codirección subordinada marcado por ETA.
El proyecto en cuestión se denominará PROYECTO UDALETXE, nombre que identifica en clave a KAS, cuya constancia documental aparece con ocasión de la caída de responsables de ETA, Francisco Múgica Garmendia, Jose Luis Álvarez Santcristina y J. M. Arregui Erostarbe en marzo de 1992 en Bidart (Francia). La Reunión de Responsables de Proyectos "UDALETXE", de fecha 1 de marzo de 1992, establece la necesidad de que «todas las organizaciones de Udaletxe (KAS) presten un proyecto anual para conocimiento del mismo, indicando medios de financiación de cada una de ellos para así conocerlos y poder arrancar». Asimismo se acuerda que los componentes de la Comisión de Proyectos es fundamental que sean de Udaletxe (KAS), «para coordinar y contar con los tesoreros de Foru Aldundia (H.B.) y Udaltzaingoa» (Organizaciones de KAS)».
Los proyectos se diferencian según la siguiente clasificación:
a) Proyectos exclusivos de Udaletxe: que incluyen las empresas GANEKO (Agencia de viajes), AULKI (sillas, mesas, etc), LAU y campañas de mus.
b) Empresas mixtas:
1) Empresas financiadoras de Udaletxe y Foru Aldundia, AZKI (seguros) y ENEKO.
2) Empresas preconcebidas como débiles: Txalaparta Inmobiliaria, LANDEGI y MANDEGI.
3) Resto de las empresas: EGIN, ORAIN, S.A., EGUNKARIA, ANTZA (Imprenta), APIKA (ordenadores), EFGIA (editorial).

c) Empresas exclusivas de Foru Aldundia (HB): BANAKA
En dicha reunión se decide por ETA-KAS que la Comisión será la encargada de coordinar el área de tesorería, el área empresarial, los objetivos, las puestas en marcha, profesionalización y legalización (de las empresas). En dicha Comisión se estudiarán los proyectos que son de utilidad en ese momento, «tanto para la financiación en general de proyectos, como para situar contactos con personas de empresas, con peso específico en los Consejos, por aportaciones de Capital procedente de gente afín al MLNV». La cuestión se resume diciendo «la Comisión —en la que es necesario de todo punto la presencia de AEK, Foru Aldundia y Uldantzaingoa— será la encargada de planificar, coordinar y controlar, los proyectos» y, por tanto, de ordenar la distribución de beneficios conforme a las diferentes alternativas que en el propio documento se concretan:
«1) Por porcentajes, establecer los mismos entre los grupos, distribuyendo todos los beneficios, trabajando todos en un objetivo de sacar mayores resultados. Ejemplo:
Foru Aldundia (HB), 50%
Udaltzaingoa (Org. KAS), 30%
Udaletxe (KAS), 20%.
2) Quien marca dichos porcentajes, abordarlo con mucha sensibilidad para no herir susceptibilidades.
3) Mixto.
Se concluye la reunión de Responsables de Proyectos, «tras insistir el tesorero en la necesidad de realizar un esfuerzo en la búsqueda de nuevas formas de financiación».
Esas nuevas formas de financiación se concentran en:
a) la creación de nuevas sociedades, como por ejemplo GADUSMAR S,L./ITXAS IZARRA, con el fin, como ya se ha apuntado, de financiar el desarrollo de una red de empresas en el continente americano, principalmente en Cuba, que facilite una infraestructura laboral y económica a los miembros de ETA huidos y refugiados;
b) Controlar los recursos generados por esas actividades, colocando a responsables de KAS a su frente;
c) Mantener sociedades mercantiles que bajo la pantalla de "Servicios" gestionen la contabilidad, esencialmente ficticia de las empresas de KAS (BANAKA S.A. y AULKIA S.A.); y
d) Establecer una "caja de tesorería general" de todo el entramado económico financiero de KAS-ETA que inyecte fondos en las mercantiles entre las que se van a encontrar ORAIN, S.A.-EGIN, y pague a los "liberados", de la organización.
CUARTO.- Las personas directamente responsables de esta parte del entramado societario y que presuntamente han participado con diversas actividades decisivas en la puesta en marcha y desarrollo del mismo, dentro del Proyecto Udaletxe diseñado por la organización terrorista ETAKAS, constituyendo empresas, dirigiéndolas o gestionándolas, son: 1) VICENTE ASKASIBAR BARRUTIA (a) TXENTE, 2) JOSEBA ANDONI URRUTIA (a) ANDONI, 3) JOSE ANTONIO ECHEBERRíA ARBELAITZ a) JOXEAN, 4) MARIA BRíGlDA ARRUE LARRARTE (a) BRIGITT, 5) JUAN PABLO DIEGUEZ GÓMEZ, 6) INMACULADA BARRIOZABAL BERNAS (a) INMA, 7) SEGUNDO IBARRA IZURIETA (a) BIGARREN, 8) JOSE LUIS GARCIA MIJANGOS (a) JOXE, 9) MAITE AMEZAGA ARREGUI fa) MAITE, 10) JOSE GOROSTIZA SALAZAR (a) GOROS, 11) MARíA BEGONA PÉREZ CAPAPE (a) BEGOÑA, y 12) IKER BERISTAIN URIZARBARRENA (a) IKER.
Por su parte las empresas creadas o utilizadas y que ahora se analizan son:
A) GADUSMAR S.L./ITXAS-IZARRA. Empresa dedicada a la importación-exportación de bacalao que sirve para dar cobertura e infraestructura a miembros de ETA refugiados en Cuba. Así, Juan Carlos Diéguez Gómez, después de ser designado administrador único, de la empresa el 17.4.1996, otorga sendos poderes especiales y exclusivos para Cuba a favor de los miembros de ETA, Carlos Ibarguren Aguirre (a) , "Nervios" y Agustin Azkarate Intxaurrondo (a) "Koldo" y "Kupela", y, viaja a Cuba en septiembre de 1996, junto con otro de los miembros del grupo de administración y gestión de empresa Vicente Askasibar Barrutia (a), "Txente" que hasta 1997 es el responsable de finanzas de KAS-VIZCAYA y KAS NACIONAL y mantiene reuniones periódicas con los demás componentes del grupo, Segundo Ibarra Izurieta (a) Bigarren, Vicente Askasibar y José Antonio Díaz Urrutia (a) Andoni, en la lonja que este último alquila para GADUSMAR en la calle Juan Gardeazabar número 3 del barrio de Santutxu, de Bilbao. Asimismo, en Cuba, trabaja con la empresa UBAGO, también perteneciente al entramado y dirigida por los miembros de ETA Jesús Lucio Abrisqueta Corta y el ya citado Agustín Azkarate Intxaurrondo.
Del análisis de la documentación intervenida se desprende:
1) No sólo la finalidad perseguida con la constitución de la empresa, «esta es una empresa creada para el sostenimiento de los compañeros que están en el extranjero» (documento LANA WP, intervenido a José Antonio Echeberría Arbelaiz) y de carácter no lucrativo, «J.P. Io mismo que los demás no cobra nada»—;
2) Sino también que KAS-ETA le inyecta dinero, —fiel a lo acordado en la Reunión de Responsables de Urdaletxe— cuando lo necesita. Así:
a) se financia (además con 9.000.000 ptas. procedentes de AEK en 1996).
b) Se satisfacen los gastos de notaría, apoderamiento, sueldos, billetes de avión para los responsables.
3) O, también, se crea ITXAS-IZARRA en sustitución de GADUSMAR, para hacer desaparecer la relación de ésta con KAS-ETA, utilizando para ello José Antonio Díaz Urrutia "testaferros"; y
4) La gestión y administración de estas empresas es supervisada por el coordinador de empresas KAS-ETA (tesorero junto con Iker Beristain de Kas-Guipuzkoa y Kas-Nacional) José Antonio Echeberría Arbelaiz y por María Brigida Arrue Larrarte, encargada de la contabilidad de las mismas.
B) AULKIA S.L. Esta empresa aparece con el nombre de AULKI en la "Comisión de Proyectos Udaletxe" y, en el mismo documento citado antes, ''LANE WP'', extraído del ordenador intervenido a José Antonio Echeberría Arbelatz, se establece su finalidad de financiación y obtención de fondos para el entramado devolviendo a AEK, sin intereses, la cantidad entregada para reflotar a GADUSMAR, SL en cuatro partidas de 2.000.000 de pesetas, 5.000.000 de pesetas, 500.000 pesetas y 1.500.000 de pesetas, según los asientos fechados el 30.6.96 en la contabilidad KAS-ETA llevada en ese momento por Vicente ASKASIBAR BARRUTIA.
Asimismo, J.A. Echeberria Arbelaiz pretende, como responsable del entramado empresarial de KAS-ETA, dar a la empresa nuevos ámbitos. En especial en el de la asesoría de toda la estructura, «tomada en su totalidad, esto es, tanto a nivel de contabilidad como a nivel de asesoría. La persona para dirigir esta nueva empresa sería "B" —se refieren probablemente a Brigitt, es decir, María Brigida Arrue Larrarte—, se canalizarían desde ella misma las cuentas de todas y aunque esta persona podría estar en todas, no estaría permanentemente en una...».
En concordancia con lo expuesto en este documento, la persona responsable de su contabilidad (a partir de abril de 1997) es María Brigida Arrue Larrarte, (a) Brigitt, cuyo responsable directo y de quien recibe las órdenes es José Antonio Echeberria Arbelaiz, sin perjuicio de que en lo laboral depende de Oskar Martínez de Arenaza Ortiz junto con Vicente Askasibar coordina la elaboración de balances y facturaciones de las empresas del entramado, como son GADUSMAR, S.L., ITXAS IZARRA, S.L., y UNTZORRI BIDAIAK, S. L. (Ganeko); y, junto con Iker Beristain Urizarbarrena, contable de AEK, comparte la titularidad de la caja de seguridad número 94 de la Caja Laboral Popular de San Sebastián y en cuyo interior se han encontrado 3.887.000 de pesetas.
La empresa AULKIA, S.L. se constituye el 26 de abril de 1994, si bien según se desprende de la documentación de la Tesorería de la Seguridad Social la actividad mercantil es anterior a la fecha de constitución girando con el anagrama comercial de AULKI (como aparece en la Comisión de Proyectos de Udaletxe), aunque la denominación era Oskar Martínez de Arezaga Ortiz y compartía sede (C/ Tejería, 11 de San Sebastián) con otra entidad dedicada a la Serigrafía y Transpografía llamada Miguel Ángel Martínez Sánchez, con anagrama comercial LAU, empresa que, asimismo, aparece entre las empresas de Udaletxe en el documento precitado.
El personal contratado por AULKIA, S.L. en gran número está vinculado a organizaciones de MNLV, principalmente (ETA, KAS, HB, JARRAI, LAB...), y, según se desprende de la documentación bancaria y mercantil intervenida, gran parte de los clientes de AULKIA, S.L. son organizaciones que integran el mismo MNLV (JARRAI, GGAA —Gestoras Proamnistía—, HB, TXOZNAS, KAS, ETXERAT, AEK, GANEKO).
AULKIA, S.L., en el mismo marco de las empresas Udaletxe, promueve un proyecto de crear una nueva sociedad de nombre "HOREA SUBKONTRATAZIOAK, S.L.", en la que participarán la misma AULKIA, S.L., a través de Oskar Martínez, con un 60%, Carlos Trenor Dicenta, con un 20%, y Juan María Aguirre Manterole, con otro 20%, aunque el proyecto no llega a consumarse.
Otro dato de interés, y que revela la interconexión de personas y entidades en el entramado societario que se analiza, se centra en el hecho de la existencia de la cuenta en Caja Laboral Popular n° 3035.0084.73.1260010284 a nombre de MUNAMER ELKARTE KULTURALA, abierta el 29.10.91 y cuyo apoderado en Manuel Intxauspe Bergara, Consejero Delegado de ARDATZA, S.A. La cuenta ha sido cancelada el 29.5.98, día siguiente a la detención de María Brigida Arrue. La cuenta en MUNAMER es utilizada por AULKIA, S.L. para llevar una doble contabilidad.
Por último, entre la documentación intervenida en AULKIA, S.L., cuya gestión, no se olvide, es llevada por María Brígida Arrue Larrarte, aparecen algunos datos de interés y que relacionan a la entidad con el resto del entramado:
1.- Diversos abonarés en la cuenta 071.1.05952.5a nombre de Segundo Ibarra Izurieta (a) Bigarren.
2.- Un cambio de moneda extranjera realizado el 30.10.97 por Joseba Andoni Díaz Urrutia (a) Andoni, por importe de 597.420 ptas.
3.- Información fiscal sobre fondos de inversión a nombre de Oskar Martinez de Arenaza Ortiz.
4.- Un extracto de movimientos de la cuenta de Caja Laboral Popular n° 3035.0084.75.0841035036de 31.12.97 al mismo nombre.
5.- Varios extractos de movimientos que se corresponden con las de la cuenta 126.0.01028.4 de Caja Laboral Popular de Oiartzun, a nombre de la Asociación Munamer Elkarte Kulturala, cuyo apoderado es Manuel Intxauspe Bergara. 6.- Un sobre dirigido a Joxean (José Antonio Etxeberria Arbelalz), responsable máximo de KAS y de la supervisión de la contabilidad del entramado.
7.- Un folio fotocopiado y sellado por BANAKA, S.A. (Empresa de Udaletxe exclusiva de Foru Aldundia HB-) con un borrador de contabilidad de AULKIA S.L.
8.- Fotocopia sellada por BANAKA, S.L. de la declaración de IRPF de AULKIA, S.L. correspondiente al ejercicio económico de 1997.
9.- Un sobre en el que consta manuscrita "BRIKIREMTZAT/AULKIA, SL" con el sello de BANAKA, S.A. conteniendo los siguientes documentos de la mercantil AULKIA, S.L.:
a) Declaración IRPF 1995.
b) Fotocopia de la Declaración-Liquidación de IVA 1995.
c) Fotocopia sellada por BANAKA, S.A. de un balance de situación correspondiente a 1994.
d) Fotocopia sellada por BANAKA, S.A. de una declaración de Impuesto de Sociedades de 1994.
10.- Documento impreso de 15 folios, con el Diario de Facturación de AULKIA, S.L. correspondiente a 1997 en el que constan dos tipos de facturaciones A y B.
11.- Modelos "tc1" y "tc2" correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1991, todos los de 1992 y de enero a mayo de 1993 de la empresa LAU (Miguel Angel Martínez Sánchez) ya citada y que aparece en el proyecto Udaletxe.
12.- Un Justificante de gastos de AULKlA, S.A. por alquiler de los meses de junio y julio (80.000 ptas.) sellada por ENEKO, S.A. (empresa Udaletxe).
13.- Un fax firmado por Andoni (Joseba Andoni Díaz Urrutia) dirigido a la atención de Brixi (María Brigida Arrue) referente a la solicitud de denominación para ITXAS IZARRA, S L.
14.- Un justificante de pagos a los notarios por parte de ITXAS IZARRA, S.L. por importe de 175.000 ptas. de fecha 12.11.97.
15.- Un extracto de cuenta no 0182.1304.18.0010105027 del BBV, de fecha 14.11.97, cuyo titular es ITXAS IZARM, S.L. con diversos asistentes.
16.- Varios justificantes de pago a nombre de Andoni Díaz Urrutia, por alquiler de la lonja sita en C/ Juan de Gardeazábal 3-4- bajo 1, de Bilbao, y otros gastos de GADUSMAR, S.L.
17.- Una factura telefónica de GADUSMAR, S.L. por la línea 433.35.13 instalada en esa lonja.
18.- Dos facturas Airtel a nombre de GADUSMAR, S.L. y Juan Pablo Diéguez Gómez por la línea 907.450169.
19.- Cinco extractos bancarios de la cuenta 0182.5576.44.0104298047 del BBV a nombre de GADUSMAR, S.L. con anotaciones manuscritas en alguno de ellos. Concretamente el que lleva fecha 14.10.97 se refiere a "P. Cuba", y el de 30.10.97 a "Viaje Cuba Eject", sumando ambos 647.420 ptas.
20.- Una fotocopia de un documento de dos folios manuscritos en euskera sobre autoempleo y legalización de GADUSMAR, S.L.
21.- Un documento de un folio, fechado el 02.10.97, cuyo contenido parece corresponder al orden del día o asuntos tratados en una reunión, con tres epígrafes:
1) EMPRESA: en el que se contienen distintos puntos sobre las mercantiles GADUSMAR, S.L. e ITXAS IZARRA, S.L.
2) FIHAV,97: referente a la Feria Internacional de La Habana.
3) OFERTAS: en el que se tratan aspectos comerciales.
22.- Un recibo de alquiler del local sito en la calle Mitxel Labergerie, número 2, planta 2, mano 2 de Bilbao, correspondiente al mes de noviembre de 1997, fechado en Bilbao el 1.11.97, en el que figura como arrendandor Pablo Guisasola y otros, y como arrendatario Begoña Garro Besga con DNI 14.901.815 por importe total de 47.717 ptas.
23.- Un justificante bancario del BBV fechado el 20.11.97, por venta de moneda extranjera, concretamente 1.000 USD con un contravalor de 149.030 ptas., firmado por Vicente Askasibar Barrutia, (a) Txente, en el que figura manuscrito "Pagado del P." y "Pago del estand utilizado en la feria Cuba: Enviado a través de Inm.", se refiere a que lleva a Cuba a Inmaculada Berriozabal Bernas "en mano" el dinero del alquiler del Stand que GADUSMAR, S.L. tuvo alquilado en la Feria de La Habana-Cuba que hace referencia el justificante. En el reverso de dicho justificante y manuscrito a lapicero figura "Pagadas de la Kutxa".
Además, y grapado al justificante referido, hay un fax de dos folios, remitido desde el Grupo UGAO, del Banco Financiero Internacional, S.A., de fecha 11.11.97, en el que aparece como beneficiario de 274,11 USD Agustín Azkarate Intxaurrondo. En el segundo folio, además de un presupuesto de gastos de 1.000 dólares, cuya cantidad coincide con los 1.000 dólares que constan en el justificante referido en el primer párrafo, consta manuscrito, entre otro, lo siguiente: "El dinero para gastos me mandas a la cuenta de Josu Abrisketa, como ayuda personal n° cuenta, 402.01.352, me avisas cuando mandes".
24.- Un documento impreso con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Sumas y Saldos, Balance de Situación y Libro Mayor de la mercantil GADUSMAR, S.L. correspondientes al ejercicio de 1996.
25.- Un documento impreso con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación, Balance de Sumas y Saldos y Libro Mayor de la mercantil GADUSMAR, S.L. correspondientes al ejercicio de 1997 (es probable que el ejercicio no esté completo debido a que, manuscrito a bolígrafo, consta la fecha "97.10.3" y el periodo que contempla el libro mayor es de 01-01-97/04-10-97).
26.- Un documento impreso con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación y Balance de Sumas y Saldos de la mercantil GADUSMAR, S.L. correspondientes al ejercicio de 1997 y Balance de Sumas y Saldos correspondiente al ejercicio de 1996.
27.- Un sobre conteniendo un informe sobre GANEKO BIDAIAK, S.L. (denominada posteriormente UNTZORRI BIDAIAK, S.L.), titulado "Análisis y posibles propuestas para Ganeko Bidaiak", presuntamente elaborado por Inmaculada Berriozabal Bernas, encargada de reflotar la empresa, y dirigido a un responsable de KAS, con capacidad para "valorar el proyecto en su globalidad" y tomar las decisiones oportunas. La empresa el 1 de marzo aparece como una de las que integran el Proyecto Udaletxe, en el que se recogen las fuentes de financiación diseñadas por el entramado KAS-ETA.
El mismo sobre contiene una carta titulada "Tema Anuncio Egini", en la que se reconoce la deuda de Ganeko/Untzorri Bidaiak con el periódico y se plantean unas alternativas para reducir la misma, que avalan la común dependencia orgánica de una instancia superior con capacidad para dirigir y coordinar ambas a la que se refiere la Reunión de Responsables de Udaletxe de 1.3.92.
28.- Una carpeta azul en la que consta escrito a lápiz "Marzo 98/Untxorri-Ganeko" y contiene documentación de los expedientes de clientes que han viajado con la agencia. También contiene un factura de la empresa BIKAIN INFORMATICA, con CIF 14.594.372, de fecha 7.10.97, a nombre de Inma Berriozabal, por la adquisición de un ordenador Pentium-150, una impresora LQ-100 y un manual de Windows 95, por un importe total de 190.900.
29.- Una carpeta amarilla en la que, igualmente escrito a lápiz, consta "Enero 98 Según Cuaderno/Untzorri-Ganeko", que contiene documentación de los expedientes de clientes que han viajado con la agencia.
30.- Una carpeta amarilla en la que consta "Untzorri-Ganeko/Febrero 98", y contiene documentación de los expedientes de clientes que han viajado con la agencia.
31.- Una carpeta amarilla en la que consta anotado, "Teléfono, luz, agua, alquiler local/Untzorri"' y contiene: facturas de telefónica emitidas el mes de enero y correspondientes a las siguientes líneas: 416 13 16, 416 95 83, 415 13 28, 421 41 80, 422 00 27 y 422 35 36 (las tres primeras instaladas en la sede de la agencia en la calle Mitxel Labegerie, 2,1-5 Dpto. Bilbao, y las tres últimas instaladas en la antigua sede de la calle Iparragirre, 69, bajo de Bilbao), y otras tres emitidas en el mes de marzo por las líneas 416 13 16, 416 95 83 y 415 13 28; una factura de Iberdrola del 9.02.98; seis recibos de alquiler del local sito en la calle Mitxel Labegerie, número 2, planta 1, mano 5 de Bilbao, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997 y enero, febrero y marzo de 1998, en los que figura como arrendatario Inmaculada Berriozabal Bernas; cuatro facturas de la mercantil NETBIDE a nombre de Inmacualda Berriozabal Bernas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1997 y de enero de 1998; una factura de la Estación de Servicio Biol, S.L., abonada con tarjeta de crédito de Ramón Uranga Zurutuza, de fecha 26.02.98; una minuta de honorarios del Registro Mercantil de fecha 6.2.98, una declaración de IVA correspondiente al ejercicio de 1997, liquidación final, de la mercantil Untxorri Bidaiak.
32.- Numerosos extractos bancarios de Caja Laboral Popular, de los cuales tres corresponden a la cuenta 3035.0060.46.0600045041, a nombre de Untzorri Bidaiak-Viajes Untzorri, S. L., dos corresponden a la cuenta 3035.0064.26.0644105905 a nombre de Untzorri Biaiak-Viajes Untzorri, S.L. al parecer, cancelada el 23.02.98; el resto corresponden a la cuenta de la misma entidad número 3035.0064.25.0640705949 a nombre de GANEKO BIAIAK, con anotaciones manuscritas en algunos de los asientos.
33.- Un ABONARÉ, DE FECHA 24.10.97, por importe de 335.250 ptas. ingresadas en la cuenta 3035.0064.25.0640705949 a nombre de Untzorri Biaiak-Viajes Untzorri, S.L., grapado junto a un folio manuscrito y firmado, por Inmaculada Berriozabal Bernas, con detalle de gastos de viaje a La Habana (Cuba) para dos personas en fecha 31 de octubre al 9 de noviembre, que corresponde presuntamente al viaje realizado por Juan Pablo Diéguez Gómez y Segundo Ibarra Izurieta, a) Bigarren a ese país en las mismas fechas.
34.- Un fax, de fecha 19.07.97, con una balance de comprobación de la mercantil Untzorri Bidaiak, S.L. que pudiera corresponder al año 95 ya que esta cifra consta manuscrita en la cabecera del mismo.
35.- Varias facturas de EGIN, Publicidad Lema 2000, S.L. a nombre de Untzorri Biaiak, S.L. pendientes de pago por un importe global acumulado durante 1997 de 723.492 ptas.
36.- Fax de dos folios enviado desde el nº 34 4 4154440 el 07.04.98, con el Diario de Cierre del ejercicio 1996 de Untzorri Bidaiak, S.L.
37.- Documento impreso de dos folios, cada uno de ellos con una Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Huntzorri Bidaiak, S.L., presuntamente del ejercicio 1997, y con resultados dispares entre ellos, pues, mientras uno presenta como resultado del ejercicio unas pérdidas de 960.824, el otro presenta unos beneficios de 1.918.940.
38.- Documento impreso de un folio con un Balance Provisional de Pérdidas y Ganancias, sellado por Ganeko Bidaiak, que presenta como resultado del ejercicio unos beneficios de 1.864.355.
39.- Documento impreso de un folio titulado "presupuestos de inversión en la renovada andadura de Ganeko Bidaiak (Untzorri)" sellado por Caneko Bidaiak en Diciembre de 1997, y con un total de 2.400.00 pesetas.
40.- Diversos documentos contables impresos de Untzorri Bidaiak; concretamente, un primer grupo de documentos aparecen con la clave UN Untzorri Bidaiak: documento de siete folios con el Balance de Sumas y Saldos, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Borrador parcial del Libro Mayor, Libro de Facturas, etc.
41.- Varios fax remitidos desde Untzorri Bidaiak a la atención de "Brigi" (María Brígida Arrue Larrarte) con extractos de movimientos de las cuentas bancarias de la agencia de viajes, entre ellas las siguientes: 064.0.70594.9, 0644105237, 3035.0064.23.0644105628, así como diversa documentación sobre la referida agencia de viajes.
42.- Justificante bancario de la Caja Laboral Popular, de fecha 26.05.98, por el alquiler de la Caja de Seguridad nº 94, en la sucursal de San Sebastián, Avenida de la Libertad, n° 10, de la que disponen sus titulares, Iker BERISTAIN URIZARBARRENA, que era el titular contratante de la misma, y María Brigida ARRUE, convirtiéndose de este modo en una caja compartida por A.E.K. y AULKIA.
C) BANAKA S.A. Esta empresa figura igualmente en el documento intervenido en marzo de 1992 a los máximos responsables en ese momento de ETA tras su detención en Bidart (Francia) y que se refiere a la creación y desarrollo del Proyecto Udaletxe, dentro del cual aquélla es una de las empresas de KAS-ETA. La referida mercantil se configura como una sociedad directamente vinculada a Foru Aldundia (H.B.) el control se describe en un manual al efecto, intervenido en el domicilio de aquélla como una "Asesoria Técnica en materia jurídico-mercantil y financiera" de la organización terrorista KAS-ETA y desarrolla su actuación en el complejo empresarial de la izquierda radical abertzale (H.B.) sobre un total de 108 empresas, pendientes de investigación, a través de su encargada Maite Amezaga Arregui, (a) Maite. Entre dichas empresas se encuentran ASKI, ENEKO, UTZORRI, GADUSMAR y AULKIA (f.3930 a 3933), que imparte, con precisión las instrucciones necesarias para su gestión y administración, bien proporcionando modelos normalizados, a fin de anotar los ingresos y los gastos en los conceptos ,'A'. (Conceptos que tributan) o bien para anotar los gastos en el concepto "B" (Dinero fiscalmente opaco) (folios 3836 a 3928).
D) UNTZORRI BIDAIAK (GANEKO).- Empresa integrada en el Proyecto Udaletxe de KAS-ETA, como se expresa en el documento de 1.3.92, tantas veces citado, con el nombre de GANEKO, denominación que luego de ser constituida se retoma en 1997. El objeto social persigue constituirse en mayorista para desarrollar el turismo en el área de Cuba, apoyando al sostenimiento de refugiados y huidos de ia organización terrorista.
Esta empresa desde 1994 es gestionada, como Administrador único, por el que también es en ese momento Consejero Delegado de ORAIN S.A., Ramón Uranga Zurutuza. A partir de 1997 la gestión del día a día, aunque el administrador único es José García Mijangos, responsable económico en ese momento de KAS-VIZCAYA, la lleva Inmaculada Berriozabal, nombrada al efecto por el Coordinador y máximo responsable en el control y gestión del entramado societario, José Antonio Echeberria Arbelalz, y avalada también por Vicente Askasibar, antecesor de José Garcia Mijangos, y por Segundo Ibarra, máximo responsable orgánico de KAS-VIZCAYA. Por su parte, Maria Brigida Arrue Larrarte llevará la contabilidad.
Inmaculada, en nombre de GANEKO, viaja varias veces a Cuba para contactar con los miembros de ETA afectados por el Proyecto y recibe mensualmente una cantidad cercana a las 110.000 pesetas como liberada de KAS por parte de los responsables económicos de éste, José Antonio Echeberría Arbelaiz y Vicente Askasibar.
Previamente y, con anterioridad al inicio de su actividad al frente de la Agencia de Viajes GANEKO, Inmaculada Berriozabal, desde el puesto que ocupaba como interventora de la Caja Laboral Popular en Bilbao, de donde sale por apropiarse unos 15 millones de pesetas lleva la contabilidad de Herrikos y Txoznas y otras actividades de KAS, actividad en la que permanece después a las órdenes de J. A. Echebarria Arbelalz.
Por último, los medios técnicos de GANEKO son utilizados por otras sociedades del entramado empresarial de KAS-ETA.
E) LA COORDINADORA DE ALFABETIZACIÓN Y EUSKALDUNIZACIÓN ALFABETATZE EUSKALDUNZE KOORDINAKUNDEA, AEK.- En el seno de la estructura de KAS se la identifica con la clave ''A-M''. Se trata de una de las "Grandes Empresas'' que aparecen en el documento ''Reunión de Responsables de Proyectos de Udaletxell, como ya se ha dicho. Sin perjuicio de profundizar más en ella en un momento procesal posterior, es preciso en este momento, afirmar su vinculación, al menos a través de algunos miembros de KAS, con el entramado empresarial estudiado y su configuración como entidad en la que, necesariamente uno de los responsables de KAS en ella tiene que integrarse en la Comisión y que se perfila como instrumento fundamental e idóneo para equilibrar todo el entramado, atendiendo las necesidades de liquidez que puntualmente pueden precisar otras empresas.
De esta forma se constatan varias inyecciones de capital de AEK (Empresa Fuerte) a ORAIN S.A. y a GADUSMAR S.A. (ITXAS IZARRA) como empresas débiles.
Para conseguir el control necesario sobre AEK que permita desarrollar su labor ha sido preciso poner, de hecho, al frente de la tesorería de aquélla a IKER BERISTAIN URIZARBARRENA, que, siendo empleado de GALGARAKA S.L., es responsable simultáneamente de las finanzas de KAS-NACIONAL desde enero de 1997 y, por tanto, de la máxima confianza de la Dirección Política de ETA, hasta el punto de que ésta se sirve de él para mantener comunicaciones cifradas con otros miembros de KAS, sistema conocido y utilizado en otras ocasiones por la Dirección Política; por ejemplo, cuando ésta era desempeñada por JOSE MARIA DORRONSORO en el año 1993.
De los informes y documentación obrantes en autos, y sin perjuicio de perfilarlos posteriormente, aparece que AEK, o al menos parte de su estructura, viene siendo empleada como "CAJA DE TESORERIA GENERAL" del entramado económico-finaciero de KAS-ETA, tal como se desprende de los siguientes elementos:
1.- Identidad entre la contabilidad de KAS y la de AEK al confluir bajo la misma gestión la contabilización y domiciliación de los movimientos de dinero al ser administrador de hecho de ambos IKER BERISTAIN.
2.- Las vías de financiación diseñadas por Udaletxe (KAS) para el conjunto de actividades en las demás estructuras de ésta —Txoznas, Kuotas, MUS, Rifas 0 Loterías— , se respetan escrupulosamente por la práctica totalidad de las cuentas corrientes de AEK.
3.- Los titulares de varias cuentas corrientes de AEK simultanean su empleo o responsabilidad en AEK y a la vez son responsables o se hallan integrados en KAS. Asi sucede con MIREN ITZIAR GOIENECHEA GARMENDIA (Vocal de la fundación AEK y militante de KAS); JUAN MARIA MENDIZABAL ALBERDI (a) "Mendi" (Presidente fundacional de AEK y liberado de KAS); el ya citado IKER BERISTAIN y AINHOA OZAETA MENDICUTE (empleada de AEK y militante de KAS).
4.- Las cuentas corrientes de KAS, y tal como se desprende de la documentación analizada, cumplen las directrices establecidas en el soporte informático llamado ''Plan de Trabajo de Tesorería de KAS" intervenido en el registro practicado en la sede de AEK y que, en síntesis, aconseja:
a) La utilización de ''unidades ZIP" para el soporte contable.
b) Tener todo en disquette.
c) No tener los disquettes en casa nunca.
d) Los tesoreros han de tener la cobertura de una "sede" u oficina más idónea, como sucede con IKER.
e) LOS documentos bancarios se deben recoger, apuntar en el disquette y ''ROMPER".
f) Los pagos deben hacerse en efectivo.
g) Se expedirán talones inferiores a 500.000 pesetas para retirar dinero de la cuentas corrientes; y
h) Las cuentas deben estar a nombre de personas de confianza y autorización del "tesorero".
5.- Las cuentas bancarias son gestionadas por el Tesorero Nacional de KAS, aunque no tenga relación laboral con la coordinadora. Así ha sucedido con VICENTE ASKASIBAR BARRUTIA, que durante los años 1996 y 1997 ha tenido la responsabilidad sobre algunas cuentas de AEK llamadas "Medios Propios" y "Easo"; IKER BERISTAIN a partir de 1997; las cuentas que gestiona este último fueron abiertas por MIREN ITZIAR GOINETXEA GARMENDIA, vocal de AEK, a instancias de VICENTE ASKASIBAR, IKER BERISTAIN y AINHOA ORAETA.
6.- Desde estas cuentas se abonan regularmente los gastos y sueldos de ''liberados de KAS" y se financian algunas estructuras de KAS, como por ejemplo EZPALA, XAKI, IMPRINTA, que nada tiene que ver con aquélla y con el destino que debieran darle a sus fondos, tal como se expresará más adelante.
7.- Asimismo, financia la compra y alquiler de inmuebles utilizados por estructuras de KAS. Por ejemplo, paga las cuotas del préstamo hipotecario y gastos de obra del inmueble sito en la calle Nagusio, número 31, de Hernani (Guipúzcoa) utilizado entre los años 1993 y 1996 como sede de JARRAI y sede durante los años 1994 y 1997 de otra empresa del entramado ARDATZA S.A., administrada en 1998 por JOSE ANTONIO ECHEBARRIA ARBELAIZ.
8.- A través de IKER BERISTAIN se inyectan fondos de AEK en la cuenta número 02 50062207 de la Caja Laboral Popular de JARRAI.
9.- Efectúa pagos por la adquisición de vehículos, seguros, gasolina, peajes, etc.. y sueldos de liberados de KAS.
10.- Desde cuentas de AEK se inyecta liquidez a otras cuentas corrientes caracterizadas por estar titularizadas por miembros liberados de KAS como es el caso de:
a) La c/c del liberado de KAS JOSE LUIS OLACIREGUI ALTUNA (a) ''Txiki'', que percibe en su origen la cantidad de un millón de pesetas. TXIKI es cuenta corriente reflejada en la contabilidad de KAS con la clave 26.
b) La c/c que figura reflejada en la contabilidad de KAS con clave 30, denominada LANDER, recibe inyecciones cuantiosas, ingresadas en metálico, directamente, por el Tesorero de AEK, IKER BERISTAIN URIZABARRENA.
c) La c/c titularizada MILAGROS IDIAQUEZ ALCIBAR (responsable de la estructura feminista de KAS EGIZAN) y el militante de KAS, JOSEBA URIBE, es financiada con ingresos periódicos y soportando gastos, a través de c/c de AEK, como es el caso de las números 0060060521; 060060646 y 0600702586, todas ellas de la Caja Laboral Popular.

11.- Financiación de empresas de la organización terrorista ETA-KAS:
a) El caso, ya citado, de la Mercantil GADUSMAR/ITXA IZARRA a la que AEK entrega, a través de VICENTE ASKASIBAR, 9.000.000 de pesetas para que la sociedad formalice su constitución y comience sus actividades.
b) Los préstamos que realiza a la sociedad ORAIN S.A., empresa deficitaria, editora del diario EGIN, al menos por importe de 53.000.000 de pesetas (de 25 y 28 millones respectivamente el 13.10.93 y 19.4.93), por los que, dicha editorial hace pagos mediante cheques bancarios, por importe de 3.500.000 pesetas y 2.500.000 pesetas en concepto de intereses de préstamos quedando prácticamente íntegro el principal. Los préstamos se conciertan de acuerdo con RAMON URANGA ZURUTUZA.
12.- Soporta los gastos de facturas emitidas por empresas como ORAIN-EGIN, ENEKO S.A., AIRTEL MOVILES, a nombre de AEK pero por conceptos diversos tales como:
a) Factura emitida por EGIN a nombre del responsable de KAS XABIER ALEGRIA LOINAZ por importe de 34.800 pesetas.
b) Txoznas de KAS de los distintos taldes de Guipúzcoa.
c) Teléfonos móviles contratados por HERRI BATASUNA que son usados habitualmente por liberados de KAS por importe aproximado de 1.300.000 pesetas contratados por la sede de Astarloa en Bilbao.
d) Esquelas insertadas en EGIN, contratadas por el responsable de KAS de Vizcaya, JUAN MIGUEL ZABALA ZUBIETA y el miembro de HB de Guipúzcoa, AGUSTINA CINCUNEGUI URDAMPILLETA.
13.- Los gastos ocasionados por agrupaciones y liberados de KAS, así como los sueldos de estos últimos, se vienen financiando antes de la incorporación de IKER BERISTAIN como Tesorero de AEK y KAS (1997), lo que corrobora la interrelación AEK-KAS hay que situarla en la ''Reunión de Responsables de Proyectos Uldaletxe''.
Entre otros:
a) Gastos de reparación del vehículo ''Ford Escort'', matrícula SS-5482AX, a nombre de ARNALDO OTEGUI MONDRAGON, (a) GORDO.
b) Gestión de facturas de KAS (clase A), Jarrai (A4) y Egizán (A2) de 1997 por importe de 10.705.333 pts.
c) Abona facturas a nombre de AA. Alberdi-Arteche a nombre de KAS en 1997 en diversas localidades.
d) Abona facturas de compra y reparación de los vehículos de los siguientes miembros de KAS: Segundo Ibarra Izurieta, (a) ''Bigarren''; Pedro Jesús Martínez de la Hidalga, (a) ''Txus,'; Mikel Echaburu Osa, (a) ''Mikel''; Vicente Askasibar Barrutia, (a) ,'Txente''; Inmaculada Berriozabal Bernas, (a) ''lnma".
e) Abono de gastos de KAS Vizcaya a nombre de Bigarren (Segundo Ibarra); gastos de publicidad de EGIN a nombre de Juan Miguel Zabala Zubieta; gastos de seguros ASK, correspondientes a personas responsables de KAS: José Antonio Echeberria Arbelatz, Pedro Jesús Martínez de la Hidalga, Mikel Echaburu Osa; Xabier Alegría Loinaz, Pablo Asensio Millán, Segundo Ibarra Izurieta, Ana Buiztron zazpe.
f) Gestiona las cuentas de la Sociedad "Beti Lagunak'', constituida por Vicente Askasibar Barrutia y José Antonio Díaz Urrutia, a través de la cual se abonan diferentes importes a Arnaldo Otegui Mondragón y otras personas.
Dentro del contexto analizado, Iker Beristáin ha desempeñado una labor fundamental, tanto como tesorero de KAS como de AEK. De ahí el interés de la documentacion intervenida que desvela la integración del mismo en la organización terrorista ETA-KAS con carácter principal y coadyuvando al fin propuesto y previsto en el Proyecto Udaletxe, desde su puesto de tesorero de AEK, disponiendo de fondos de esta entidad en beneficio del conjunto.
En este sentido:
a) Transfiere desde la C.L.P., a favor de Susana Portugal Otermin, 300.000, 300.000 y 400.000 pts. el 7.3.98 para mantenimiento de gastos de JARRAI —no debe olvidarse que esta organización juvenil alegal integrada en el MLNV postula, para conseguir una Euskal Herria libre, no sólo la lucha de masas e institucional, sino también la lucha armada, y considerándola, al igual que ETA, junto con los anteriores, la llave para abrir el cerrojo ''institucional y militar''— en Hernani.
b) Transferencias a favor de Taberna ''llunbe Elkartea".
c) o transferencias a favor de Susana Portugal, a través de una cuenta a nombre de Ainara Vázquez Martínez, manejada por Iker.
d) contrato de trabajo de Iker con Galgaraka S.L., acredita que su relación laboral con AEK se formaliza quince meses después de que estuviera percibiendo un sueldo por parte de la misma.
e) Mantiene correspondencia fluida con varios miembros de ETA presos en Francia y España (Juan Carlos Estévez Paz, Francisco Javier Chimeno Inza, Gorka Chimeno Inza, Alberto de Lorenzo Golka, Sergio Garcia Razkin).
f) Entrega a Jarrai Bizkaia en la persona de Oscar Barreras, el 22.3.96 la suma de dos millones de pesetas para el arrendamiento de un local en Bilbao, gestionando la cantidad a través de letras avaladas por BANAKA.
g) En 10.5.96, como responsable en ese momento de la infraestructura de Jarrai, contrata con la empresa ''ENEKO'' el abastecimiento de bebidas para las ''txoznas''.
h) Según los diskettes hallados en su mesa de trabajo, se constata la estrecha relación con el aparato político de ETA, según se ha expuesto anteriormente (cartas de ''Karmele'' a ''Zipristin'' y "Egunsenti''), que contienen:
1 a.) De 8.1.98:
- Una circular interna del MAKO (cárceles).
- Trabajo que se utiliza para las reflexiones de KAS.
- Pequeño estudio sobre ''los sucesos de diciembre".
- Una lista de frecuencias de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía francesa, televisión, radio...
- un texto encriptado que contiene un ejemplar de ''Zutabe'' de noviembre de 1997.
2a) De 8.1.98:
- Comentarios sobre la incorporación de un nuevo colaborador.
- Comentarios sobre próxima cita de aquél con miembros del Aparato Político, entre los que se encontrará ''Karmele".
- Necesidad de conseguir ''la maquinaria'' a un lado u otro de la frontera.
i) Autoriza con su firma el pago y abono por diferentes conceptos a Arnaldo Otegui Mondragón, LEMA 2000 (publicidad de EGIN), a XAKI (órgano internacionalista de KAS); a LUIS Zubiaurre Ansola (Ediciones Gráficas) y a Ezpala (Revista de KAS).
j) Mantiene conversaciones telefónicas, intervenidas judicialmente, en las que contacta el 29.12.97 con Vicente Askasibar Barrutia para convocarlo a reuniones en Guipúzcoa, así como también con Segundo Ibarra, (a) ''Bigarren'', desde el teléfono de ''Untzorri Bidaiak S.L.'' el 8.1.98, para abonarle determinadas cantidades a través de José Garcia Mijangos.
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